İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2 – Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 – Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

4 – 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

8 – Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

9 – Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 – Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

11 – Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulumuzun bugün (27.05.2024) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın 28.06.2024 Cuma günü saat 11:00’de ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.